中國(guó)網(wǎng)訊 近日，太原市公安局晉源分局遠(yuǎn)赴廣東省某市成功打掉一特大“洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙，抓獲作案成員18人，查扣大量涉案手機(jī)及銀行卡，涉案資金達(dá)1000余萬(wàn)元。

據(jù)悉，2020年12月22日，晉源警方接到報(bào)案，稱在太原市晉源區(qū)某小區(qū)買(mǎi)賣(mài)游戲裝備被騙。警方通過(guò)對(duì)涉案“兩卡（手機(jī)卡、銀行卡）”進(jìn)行深度分析，追查到了位于廣東省某市的洗錢(qián)“水房”線索。

所謂“水房”，是指隨著國(guó)內(nèi)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度不斷加強(qiáng)，詐騙團(tuán)伙向境外轉(zhuǎn)移并將詐騙環(huán)節(jié)與轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)分離后出現(xiàn)的一種新型犯罪窩點(diǎn)，是詐騙犯罪鏈條上負(fù)責(zé)拆分轉(zhuǎn)移詐騙所得資金的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因?qū)ｉT(mén)負(fù)責(zé)將贓款“洗白”，故得名“水房”?！八俊蓖啬湓趪?guó)內(nèi)獨(dú)立運(yùn)作，可同時(shí)為多個(gè)身處境外、實(shí)施不同類型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢(qián)”。

為此，晉源分局立即成立了由反詐專班、刑偵大隊(duì)組成的專案組，前往廣東省某市落地偵查。經(jīng)過(guò)十幾天連續(xù)深入偵查，專案組初步鎖定了該團(tuán)伙中的多名骨干成員及多處窩點(diǎn)。同時(shí)，又抽調(diào)三十余名精銳警力前往廣東開(kāi)展工作。2021年1月19日下午，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)協(xié)助下，專案組兵分多路對(duì)該“洗錢(qián)”團(tuán)伙的主要犯罪嫌疑人黃某及團(tuán)伙成員共18名同時(shí)收網(wǎng)，20余小時(shí)行動(dòng)后，犯罪嫌疑人被全部成功抓獲。

經(jīng)查，該團(tuán)伙以黃某（男，23歲，廣東省人）為首，組織發(fā)展團(tuán)伙成員開(kāi)展“洗錢(qián)”犯罪活動(dòng)。黃某等人每人辦理多張銀行卡后，將信息提供給詐騙團(tuán)伙，待銀行卡收到詐騙資金后，黃某再將現(xiàn)金匯總交于各詐騙團(tuán)伙手中。目前，18名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。（楊潤(rùn)德 梁月仙）